MIAMI – FBI je ove sedmice uhapsio dvojicu muškaraca iz Južne Floride i Kalifornije zbog njihove navodne umiješanosti u prevaru s kriptovalutama od gotovo četvrt milijarde.
U optužnici koju je federalna agencija otkrila u četvrtak, 20-godišnji Malone Lam iz Majamija i 21-godišnji Jeandiel Serrano iz Los Angelesa optuženi su za zavjeru s ciljem krađe i pranja preko 230 miliona dolara u kriptovaluti od žrtve u Washingtonu, D.C., objavio je FBI u saopštenju.
Lam, državljanin Singapura koji je na internetu bio pod nadimcima “Anne Hathaway” i “$$$”, i Serrano, koji koristi “VersaceGod” i “@SkidStar”, uhapšeni su u srijedu navečer i pojavili se u američkom Okružnom sudu za južni okrug Floride i Centralnog okruga Kalifornije, u četvrtak.
Video snimci koji su podijeljeni na društvenim mrežama u četvrtak pokazuju kako federalne vlasti vrše raciju u luksuznoj kući u Miamiju, gdje je CBS News Miami potvrdio da je to dio slučaja.
Prema optužnici, Lam, Serrano i drugi su se navodno udružili da izvrše krađu kriptovaluta i da peru ukradene kriptovalute putem mjenjačnia i usluga miješanja. Ucesnici zavjere bi ” na prevaru dobili pristup računima žrtve u kriptovalutama, a zatim prenijeli sredstva žrtve u njihov posjed”, naveo je FBI.
FBI je naveo da su navodni kriminalci oprali prihode, uključujući prebacivanje sredstava kroz razne miksere i berze koristeći prolazne novčanike, virtuelne privatne mreže (VPN-ove) i “peel chains” – tehniku koja se koristi za pranje velike količine kriptovaluta kroz dugu seriju manjih transakcija – da prikriju svoje identitete.
Prema optužnici, Lam i Serrano su potom navodno potrošili opran prihod od kriptovaluta na međunarodna putovanja, noćne klubove, luksuzne automobile, satove, nakit, dizajnerske torbice i kuće za iznajmljivanje u Los Angelesu i Miamiju.
U jednom slučaju 18. avgusta, Lam, Serrano i ostali su navodno kontaktirali žrtvu u D.C.-u i prevarili je za preko 4.100 Bitcoina u vrijednosti od preko 230 miliona dolara u to vrijeme, naveo je FBI.
Slučaj je još pod istragom.
Upozorenje
Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.
