Uprkos hapšenju glavnog osumnjičenog, dio ukradenih sredstava je nastavio sa premještanjem, što ukazuje na više potencijalnih napadača.
Istražni tim na lancu iza Binancea, najveće svjetske berze kriptovaluta, odigrao je ključnu ulogu u vođenju zakona do hapšenja osumnjičenog za prevaru ZKasino.
Veliko ogorčenje zajednice prvo je potaknulo Binanceov tim za usklađenost i istrage o kriminalu da se raspita o lažnoj platformi za kockanje.
Istraživači su koristili kombinaciju praćenja na lancu i metoda obavještajnih informacija otvorenog koda (OSINT) kako bi pronašli napadača, a istražni tim Binance rekao je u ekskluzivnoj izjavi: “Razgledali smo sve pametne ugovore za ZKasino, u jednoj vrsti mreže ponašanja, kako bismo otkrili ko stoji iza ugovora, ali i ko su potpisnici tih adresa.”
Nakon što je identifikovao osumnjičenog koji stoji iza pametnih ugovora, Binance je upozorio policiju na identitet vlasnika računa koji je počinio prevaru.
Ovo je navelo Službu za fiskalne informacije i istrage (FIOD) da uhapsi 26-godišnjeg osumnjičenog 29. aprila, zaplijenivši preko 11,4 miliona evra (12,2 miliona dolara) kriptovaluta, nekretnina i luksuznih automobila, prema izveštaju od 3. maja the FIOD.
Ovo je prvo hapšenje u slučaju prevare ZKasino, gdje su investitori izgubili najmanje 33 miliona dolara digitalne imovine. Platforma je prvobitno obećavala korisnicima da će im se ulaganje vratiti u roku od 30 dana. Međutim, prema holandskim vlastima, pametni ugovor sugeriše da platforma nikada nije namjeravala vratiti sredstva.
Binance je uspješno zamrznuo milione dolara vrijednih kriptovaluta ukradenih putem ZKasino nakon što je policija izdala nalog za račune napadača. Binanceov istraživački tim je rekao:”Zajedno sa organima za provođenje zakona locirali smo račun jednog od osumnjičenih. Mogli smo postupiti po tome jer su nam poslali nalog za zapljenu… da bi na taj način mogli povratiti sredstva. Ali glavni akter ovog slučaja je još uvijek na slobodi.
Binanceov istražni tim je dodatno pomogao holandskim vlastima u forenzici na lancu, pomažući u identifikaciji toka sredstava i razumijevanju načina na koji su zlonamjerni ZKasino pametni ugovori postavljeni.
Upozorenje
Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.
