Indijska Finansijska obavještajna jedinica traži blokiranje URL-ova Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex.
Indijska financijska obavještajna jedinica izdala je obavještenja o usklađenosti za devet stranih pružaoca usluga virtuelne digitalne imovine zbog navodnog nezakonitog poslovanja i kršenja propisa protiv pranja novca.
Među pružaocima kripto usluga su globalne kripto berze Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex. Prema saopštenju za javnost od 28. decembra, zatraženo je od Ministarstva elektronike i informacionih tehnologija da blokira URL-ove kompanija, vjerovatno kako bi se spriječio pristup njihovim web stranicama u ovoj zemlji.
“Do danas se 31 VDA SP registrovao kod FIU IND. Međutim, nekoliko ofšor entiteta, iako su opsluživali značajan dio indijskih korisnika, nisu se registrovali i potpadali su pod okvire za borbu protiv pranja novca (AML) i protiv finansiranja terorizma (CFT),” navodi se u dokumentu.
Provajderi digitalne imovine koji posluju u zemlji, bez obzira da li se nalaze u Indiji ili offshore, podliježu specifičnim regulatornim zahtjevima, kao što je registracija u Finansijsko-obavještajnoj jedinici kao „subjekt koji podnosi izvještaj“. Jednom kada se registruju, moraju poštovati propise navedene u Zakonu o sprečavanju pranja novca (PMLA) iz 2002. Ovaj zakon nalaže skup obaveza osmišljenih da spriječe aktivnosti pranja novca, uključujući uputstva za upoznavanje korisnika (KYC) za uključivanje klijenata.
Indija je rangirana kao najbolja zemlja u Chainalysisovom globalnom indeksu usvajanja kriptovaluta za 2022., postavši drugo najveće tržište po sirovom procijenjenom obimu transakcija na globalnom nivou, iza Sjedinjenih Država.
Rastuće usvajanje kriptovaluta potaklo je indijske regulatore da preduzmu akciju. Zemlja radi na kripto regulatornom okviru zasnovanom na zajedničkim preporukama Međunarodnog monetarnog fonda i Odbora za finansijsku stabilnost.
Okvir – koji bi trebao biti objavljen 2024. – vjerovatno će uključivati napredna KYC pravila za kripto kompanije i zahtijevati objavljivanje revizija dokaza o rezervama u realnom vremenu. Takođe se očekuje da će predložiti jedinstvenu poresku politiku u svim zemljama i dovesti berze kriptovaluta pod isti status kao ovlašteni dileri (slično bankama) prema smjernicama Rezervne banke Indije.
Upozorenje
Na samom kraju morate imati na umu da je ulaganje u kriptovalute i druge početne ponude kovanica („ICO“ – Initial Coin Offer) jako rizično i špekulativno, pa ovaj tekst nije preporuka vlasnika stranice kripto.ba ili pisca ovog teksta, da ulažu u kriptovalute ili druge ICO. Pošto je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, uvijek trebate konsultovati kvalifikovanog stručnjaka za ulaganja. Kripto.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.
